Semak rakan niaga dan diri anda melalui TIN. Bagaimana untuk meminimumkan risiko apabila membuat kontrak?

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Reputasi perniagaan rakan kongsi perniagaan adalah salah satu perkara terpenting dalam mana-mana perniagaan. Kemakmuran syarikat anda juga bergantung pada cara dia memenuhi kewajipannya. Tetapi bagaimana untuk memeriksa rakan niaga dan melindungi diri anda daripada kemungkinan masalah? Untuk melakukan ini tidak begitu sukar. Anda perlu mengetahui sekurang-kurangnya maklumat tentang pasangan masa depan. Selalunya, cukup untuk mengetahui hanya TIN. Bagaimana untuk menyemak rakan niaga dan melindungi diri anda? Baca lebih lanjut mengenainya di bawah.

Mengapa semak?

Malah seorang usahawan baru tahu: jika anda ingin meminimumkan risiko perniagaan sebanyak mungkin, semak diri anda dan rakan niaga anda dalam setiap cara yang mungkin. Selalunya, firma besar dengan perkhidmatan keselamatan kewangan yang mantap menggunakan cek sedemikian. Syarikat kecil, serta usahawan tunggal, paling kerapmengabaikan aktiviti tersebut. Dan sia-sia. Memeriksa rakan niaga secara percuma, cepat dan boleh dipercayai adalah agak mudah. Anda hanya perlu tahu perkara yang perlu diberi perhatian.

Apakah maksud TIN dan cara menyemak realitinya?

Pertama sekali, anda harus menyemak rakan niaga mengikut TIN. Apa ini? TIN bermaksud Nombor Pengenalan Individu. Ia diberikan kepada setiap orang atau usahawan sebagai tanda bahawa dia berdaftar dengan pihak berkuasa cukai.

Anda boleh menemuinya menggunakan mana-mana enjin carian. Perlu "memalu" nama penuh perusahaan dan anda akan segera menerima banyak maklumat, termasuk TIN syarikat. Anda juga boleh melakukan operasi terbalik - dengan nombor TIN, dapatkan maklumat tambahan tentang syarikat.

Kadangkala, walau bagaimanapun, ia juga berlaku bahawa TIN nampaknya ada di sana, tetapi tiada maklumat boleh ditemui padanya. Patut difikirkan di sini. Mungkin nombor yang dicadangkan itu tidak nyata dan hanya satu set nombor. Dan syarikat itu adalah perniagaan sehari. Anda boleh menyemak rakan niaga dan melindungi diri anda dalam kes ini. Terdapat formula mudah yang anda boleh menyemak realiti nombor pengenalan. Untuk mana-mana entiti undang-undang, TIN terdiri daripada 10 digit. Kami akan menggunakan 9 yang pertama untuk pengiraan, dan yang ke-10 adalah ujian.

Ambil 9 digit pertama dan darabkan seperti ini:

• 1 - darab dengan 2;
• 2nd - oleh 4;
• 3rd - by 10;
• ke-4 - darab dengan 3;
• 5th - oleh 5;
• 6th - oleh 9;
• ke-7 - meningkat sebanyak 4 kali ganda;
• 8th - darab dengan 6;
• ke-9 - hingga 8.

Sekarang tambahkan semua keputusan bersama-sama dan ingat nombor ini.

Nombor yang diperolehi hasil penambahan, bahagikan dengan 11. Jika hasil yang terhasil mempunyai baki, maka anda perlu membuang bahagian perpuluhan, dan darabkan integer sekali lagi dengan 11. Sekarang bandingkan nombor yang terhasil dan nombor satu yang keluar akibat penambahan produk (kita ingat dia). Anda perlu menolak satu daripada yang lain. Digit yang terhasil mesti sepadan dengan digit kesepuluh yang terakhir. Jika semuanya berjaya - nombor TIN adalah benar, ia tidak berjaya - ia patut dipertimbangkan.

Bagaimana untuk mengetahui TIN mengikut nama syarikat?

Jika anda tidak mahu ditanya soalan oleh pejabat cukai, anda perlu menyemak rakan niaga sebelum membuat transaksi. Jika, selain daripada nama, anda tidak tahu apa-apa tentang rakan kongsi masa depan, tidak mengapa. Anda juga boleh mengetahui TIN. Terdapat sedikit peraturan di sini:

• nama syarikat dimasukkan ke dalam enjin carian tanpa petikan;
• carian mesti dilakukan dengan nama penuh, tanpa singkatan;
• Masukkan nama betul-betul seperti sedia ada, walaupun terdapat ketidaktepatan ejaan atau tatabahasa.

Setelah menemui data yang diperlukan, anda boleh mengetahui bukan sahaja TIN, tetapi juga beberapa data lain. Kadangkala kesukaran mungkin terletak pada fakta bahawa beberapa firma boleh mempunyai nama yang sama. Kemudian anda boleh menyemak mengikut jenis aktiviti atau beberapa maklumat tambahan.

Bagaimana untuk mencari TIN menggunakan butiran lain?

Menyemak rakan niaga melalui TIN adalah mudah. Tetapi kadang-kadang data initidak cukup. Jika syarikat yang anda cari mempunyai laman web sendiri, anda biasanya boleh mencari butiran seperti Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersepadu, Nombor Pendaftaran Negeri atau PSRN di sana. Semua ini mungkin berguna untuk pengesahan selanjutnya. Setelah mempelajari daripada sumber terbuka sebanyak mungkin maklumat tambahan, anda boleh menghubungi Perkhidmatan Cukai Persekutuan. Rayuan peribadi, sudah tentu, memerlukan wang, tetapi perbelanjaan adalah wajar sepenuhnya. Pejabat cukai akan dapat menyemak rakan niaga dengan cepat. Anda akan diberikan maklumat yang paling tepat dan boleh dipercayai. Untuk individu, sijil berharga 200, dan untuk entiti sah - 400 rubel.

Mengumpul data rakan niaga: apakah yang perlu diperiksa?

Jika anda bercadang untuk membuat perjanjian dengan rakan niaga baharu, cuba dapatkan sebanyak mungkin maklumat tentangnya. Anda memerlukan salinan dokumen berikut:

• sijil pendaftaran negeri;
• sijil pembayar cukai;
• butiran bank;
• lesen untuk beroperasi (jika ada);
• salinan piagam syarikat.

Mendapatkan maklumat penuh tentang rakan niaga termasuk item berikut:

Data asas. Ini termasuk: nama keluarga, nama pengasas, nama penuh perusahaan, TIN, tarikh yayasan, alamat sah dan fizikal, maklumat sama ada usahawan ini telah membubarkan firma.

Maklumat tentang perusahaan. Data tentang kesahihan syarikat, ulasan, terutamanya daripada sumber bebas.

Data pekerja. Sesetengah firma melepasi sejumlah besar transaksi melalui pekerja mereka, dengan itu mengalihkan perhatian daripada kepala.

Maklumat tentang transaksi yang dicadangkan. Perhatian khusus harus diberikan kepada jumlah kontrak. Jika kita bercakap tentang kerjasama dengan usahawan individu, maka tidak boleh bercakap tentang berjuta-juta. Jika LLC tertentu menawarkan anda perjanjian dalam jumlah lebih daripada 25% dana pada kunci kira-kira syarikat, anda harus memikirkan kerjasama tersebut. Maklumat tentang keadaan baki mesti diminta walaupun sebelum menandatangani kontrak.

Semak rakan niaga melalui TIN: Perkhidmatan Cukai Persekutuan

Ini adalah tempat pertama untuk dikunjungi untuk mendapatkan maklumat yang boleh dipercayai. Perkhidmatan cukai persekutuan boleh menyemak rakan niaga melalui TIN dengan sangat cekap. Sudah tentu, terdapat godaan untuk melakukan ini dengan cepat dan percuma, menggunakan perkhidmatan yang sesuai di Internet. Tetapi jika urus niaga itu besar, adalah lebih baik untuk melawat pejabat cukai sendiri dan membuat permintaan rasmi. Dokumen yang diterima bukan sahaja akan melindungi anda sepenuhnya daripada penipu, tetapi akan menjadi sejenis "pesona" daripada pihak berkuasa cukai sendiri. Mereka tidak lagi mempunyai sebab untuk mendakwa bahawa anda tidak mengambil langkah yang mencukupi untuk mengenal pasti rakan niaga yang tidak boleh dipercayai.

Nalog.ru: semak diri anda dan rakan niaga

Jika anda tidak memerlukan dokumen rasmi dengan tandatangan dan meterai, tetapi anda tidak memerlukan wang untuk cek berbayar, anda boleh menggunakan tapak web rasmi Perkhidmatan Cukai Persekutuan. Ia dipanggil begitu - nalog.ru (nalog.ru). Semak diri anda dan rakan niaga, dan tiada apa yang mengancam perniagaan anda.

Tapak ini agak mudah. Ia adalah intuitif walaupun bagi mereka yang jarang berurusan dengan komputer. Untuk mulaanda perlu pergi ke bahagian yang sesuai:

• individu;
• IP;
• entiti sah.

Sekarang pilih pautan "Semak rakan niaga" daripada senarai dan pergi ke halaman yang sepadan. Dalam tetingkap yang muncul, masukkan nombor TIN / OGRN atau nama organisasi. Dalam tetingkap yang terletak betul-betul di bawah, masukkan captcha - beberapa nombor yang ditulis dalam gambar. Sekarang tekan butang "Cari" dan nikmati hasilnya. Pada halaman yang terbuka, anda boleh memuat turun dokumen dalam format.pdf, yang mengandungi maklumat yang hampir lengkap tentang syarikat itu.

Jadi jika anda tidak mahu masalah, pergi ke nalog, semak diri anda dan rakan niaga dan rasa dilindungi.

Di tapak web Perkhidmatan Cukai Persekutuan, anda boleh menjalankan jenis carian lain:

• Maklumat tentang orang yang menyerahkan dokumen untuk pendaftaran negeri atau untuk membuat perubahan pada dokumen konstituen.
• Data tentang orang yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk mencairkan, menyusun semula atau mengurangkan modal dibenarkan.
• Maklumat tentang pengecualian entiti undang-undang yang tidak aktif daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu.
• Daftar orang yang hilang kelayakan dan maklumat tentang organisasi yang badan eksekutifnya termasuk orang tersebut.
• Alamat pendaftaran besar-besaran dan data pada firma, yang tiada kaitan dengan alamat berdaftar.
• Data tentang organisasi yang mengalami tunggakan cukai atau kegagalan pelaporan cukai.
• Maklumat tentang individu dengan beberapa organisasi berdaftar.
• Data lain.

Apa yang anda boleh pelajari tentang IP

Jika anda memutuskan untuk menyemak rakan niaga dan diri anda sendiri, dan rakan niaga anda ialah usahawan individu, maka dengan bantuan jabatan perkhidmatan Perkhidmatan Cukai Persekutuan anda boleh mendapatkan maklumat berikut:

• nama keluarga, nama pertama, patronimik;
• kerakyatan;
• USRIP nombor pendaftaran;
• tarikh pendaftaran;
• data tentang ketersediaan lesen dan nombornya;
• maklumat tentang pendaftaran cukai - tarikh dan TIN;
• OKVED - kod aktiviti perniagaan;
• data mengenai pendaftaran dengan Kumpulan Wang Insurans Sosial dan Kumpulan Wang Pencen;
• maklumat tentang jabatan tertentu perkhidmatan cukai, di mana terdapat dokumen mengenai pendaftaran usahawan individu tertentu.

Apakah maklumat yang boleh saya perolehi tentang entiti sah

Jika rakan niaga anda ialah entiti yang sah, maka tapak web Perkhidmatan Cukai Persekutuan boleh memberi anda maklumat berikut:

• Nama dan alamat sah.
• Tarikh dan nombor pendaftaran PSRN.
• Maklumat tentang pengasas syarikat, penciptaan atau penyusunan semula entiti undang-undang.
• Maklumat tentang sebarang perubahan ketara dalam aktiviti organisasi.
• Data pada permulaan pembubaran atau penyusunan semula, jika ada.
• Maklumat tentang ketua syarikat dan jumlah modal dibenarkan.
• Maklumat tentang semua bahagian syarikat.
• OKVED data dan maklumat tentang semua lesen yang tersedia.
• Maklumat tentang pendaftaran dalam FSS dan PF.
• Maklumat tentang jabatan tertentu Perkhidmatan Cukai Persekutuan, di mana pakej dokumen mengenai pendaftaran syarikat terletak.

Anda mungkin sudah faham: "Jika anda ingin meminimumkan risiko perniagaan, semak diri anda dan rakan niaga anda." Dengan mengikut peraturan ini dalam setiap transaksi, anda bukan sahaja tidak akan menghadapi masalah dengan pejabat cukai, tetapi juga melindungi wang anda daripada penipu.