Bagaimana untuk menyemak LLC untuk kes mahkamah, untuk hutang? Menyemak rakan niaga melalui TIN

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Setiap orang yang mempunyai perniagaan sendiri, suatu hari nanti berdepan dengan keinginan untuk mengembangkan perniagaan sedia ada. Kaedah popular untuk mencapai matlamat ini ialah memperoleh LLC sedia ada. Ini adalah mudah, kerana prosedur untuk mendaftarkan entiti undang-undang baharu dalam kes ini telah pun selesai, dan ini membebaskan masa untuk menangani banyak isu organisasi dan yang sama pentingnya.

Risiko apabila membeli LLC

Pada masa yang sama, jenis perjanjian ini melibatkan beberapa risiko ekonomi. Jadi, rakan niaga mungkin mempunyai hutang untuk membayar apa-apa barangan atau hutang cukai. Keadaan sedemikian mungkin timbul akibat daripada urus niaga tanpa bayaran pendahuluan apabila VAT dikenakan. Masalah sedemikian tidak menguntungkan syarikat, kerana, mengikut undang-undang, hutang perusahaan dipindahkan sepenuhnya kepada pemilik baru, tanpa mengira siapa yang memilikinya. Ini membawa kepada persoalan bagaimana untuk menyemak LLC di semua bidang - baik untuk kewujudan dan tahap keselamatan pembelian. Artikel ini akan merangkumi kaedah asas cara menyemak LLC sebelum membeli.

Mengapa semak cukai dan hutangrakan niaga melalui TIN atau butiran lain?

Dalam sebarang transaksi yang dirancang oleh perusahaan, analisis menyeluruh terhadap cadangan rakan kongsi perniagaan oleh peguam berlaku. Sebelum anda menyemak LLC, anda perlu memastikan bahawa kedudukan rakan kongsi adalah stabil, yang disahkan oleh pengumpulan semua jenis data pada organisasi, termasuk data mengenai hutang. Pengumpulan dan analisis data ini membolehkan anda menilai kemampanan perniagaan sedia ada yang akan berpindah ke tangan baharu.

Menurut maklumat dan sejarah yang tersedia, yang ternyata semasa tindakan ini, kita boleh membuat banyak kesimpulan tentang cara rakan niaga menjalankan perniagaan. Di sini adalah penting untuk melakukan tindakan cetek seperti menyemak sama ada LLC didaftarkan. Sebarang masalah yang timbul semasa banyak pemeriksaan ini mungkin merupakan tanda niat jahat. Mengesan faktor tidak menguntungkan ini pada peringkat awal akan menjimatkan banyak masa dan usaha kepada pihak yang mengesahkan dan melindungi daripada urus niaga yang gagal dan kerugian kewangan yang tidak munasabah. Tiada yang lebih penting daripada menyemak aktiviti LLC untuk transaksi yang mencurigakan.

Hutang apakah yang perlu disemak oleh LLC?

1. Hutang cukai kepada belanjawan.
2. Hutang luar bajet. Memandangkan perusahaan adalah majikan, caruman kepada dana pencen, dana insurans sosial dan perubatan adalah prasyarat untuk aktivitinya. Selalunya hutang barang ini menjadi sangat serius.
3. Kewajipan pinjaman. Ada kemungkinan syarikat itu masih berdaftarpinjaman tertunggak.
4. Hutang di bawah kontrak undang-undang sivil. Ini ialah liabiliti kewangan yang telah disimpan oleh perniagaan melalui pelbagai urus niaga lepas.
5. Hutang gaji. Selalunya berlaku bahawa perusahaan menangguhkan pembayaran kepada pekerjanya, yang juga menimbulkan kewajipan hutang.
6. Hutang.

Bagaimana untuk mengetahui hutang LLC?

Ini bergantung pada jenis hutang. Adalah paling penting untuk menyemak jenis hutang yang paling boleh diterima. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kebanyakan perusahaan menghantar barangan tanpa bayaran pendahuluan. Adalah penting untuk mempertimbangkan bahawa prosedur untuk menyemak IP dalam kes ini adalah berbeza.

Cara menyemak syarikat LLC untuk pelbagai jenis hutang diberikan di bawah.

Cek cukai

Sebelum anda menyemak hutang cukai LLC, anda perlu mengetahui TIN syarikat. Hutang cukai diiktiraf menggunakan TIN, prosedurnya agak mudah. Apa yang anda perlukan ialah akses kepada Internet dan TIN perusahaan. Semakan dijalankan di laman web rasmi perkhidmatan cukai persekutuan. Di sana, untuk menyemak rakan niaga melalui TIN, anda hanya perlu memasukkan TIN itu sendiri dan klik pada "cari".

Seterusnya, tapak memaparkan semua maklumat tentang hutang jenis ini yang dikaitkan dengan TIN ini. Tempoh cukai yang lalu dilindungi, jika tiada hutang, tapak memaparkan mesej tentang perkara ini. Mesej yang membimbangkan ialah syarikat tidak menyediakan pelaporan yang diperlukan dengan hutang sedia ada.

Walaupun semua kemudahan dilaksanakan di tapak inisistem, pada masa ini ia hanya mod ujian yang ditujukan kepada perusahaan yang belum menyerahkan laporan selama setahun atau lebih.

Tapak ini telah menyediakan peluang untuk menyemak pengiraan dan belanjawan dalam bentuk ringkas dan terperinci. Pada masa yang sama, perubahan dalam tempoh tertentu juga diambil kira.

Menyemak rakan niaga oleh TIN untuk kewajipan hutang jenis ini dijalankan melalui daftar entiti undang-undang negeri bersatu (EGRLE). Sijil Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu, yang diterima di sana, juga mengandungi maklumat mengenai pendaftaran cukai. Dengan bantuan dokumen yang sama, identiti pemilik sebenar atau orang yang diberi kuasa disahkan. Untuk kejelasan, contoh sijil jenis khusus ini dibentangkan di atas.

Hutang luar belanjawan

Bermula dari musim panas 2017, beberapa kaedah telah muncul tentang cara menyemak LLC untuk hutang jenis ini. Semakan hutang kepada dana luar belanjawan boleh dilakukan dengan menghubungi pejabat cukai secara bertulis, serta menggunakan perkhidmatan pelaporan elektronik khusus. Inspektorat Cukai mempunyai data mengenai hutang sedia ada, merangkumi tempoh yang paling awal sekalipun. Dalam kes di mana perselisihan ditemui dengan mereka, mereka disahkan dengan pejabat wilayah dalam Kumpulan Wang Pencen, Kumpulan Wang Insurans Sosial dan Kumpulan Wang Insurans Perubatan. Untuk menyelaraskan pembayaran insurans dalam FSS terhadap kemalangan industri, mereka segera menghubungi cawangan dana.

Hutang kredit

Sebelum anda menyemak LLC untuk hutang kredit,Anda mesti menghubungi Biro Kredit. Biro ini tersedia secara percuma di tapak web rasmi Bank Pusat Persekutuan Rusia.

Walau bagaimanapun, untuk mengakses data itu sendiri, yang ada pada tapak tersebut, anda perlu memberikan kod tambahan khas bagi subjek sejarah kredit. Ia akan disediakan oleh subjek itu sendiri, perusahaan berkenaan.

Data jenis ini dihantar ke mana-mana, tiada apa-apa yang berisiko dalam hal ini, kecuali dalam kes di mana perusahaan mempunyai fakta yang tidak wajar dalam sejarahnya, menyembunyikan yang ia enggan memindahkan kod yang disebutkan. Setelah menerima data kod ini, ia dimasukkan ke laman web rasmi Bank Negara, selepas itu ia memaparkan semua maklumat yang diminta.

Semakan jenis ini juga dipanggil pemantauan sejarah kredit. Dilampirkan adalah contoh laporan kredit.

Hutang yang berkaitan dengan kontrak undang-undang sivil

Di sini bermulanya kesukaran pertama dalam mencari kebenaran. Pangkalan data lengkap hutang jenis ini masih belum dilaksanakan, yang menjadikannya sukar untuk mendapatkan maklumat, tetapi tidak menjadikannya mustahil. Bagaimana untuk menyemak LLC untuk hutang ini?

Untuk mencari hutang jenis ini, anda perlu berinteraksi dengan ketua perusahaan. Akauntan LLClah yang akan memberikan maklumat mengenai kontrak yang sah, pada daftar perakaunan, pada penyata caj. Anda harus bercakap dengan pekerja perusahaan untuk mendapatkan data yang tepat. Ini dilakukan kerana akauntan yang baik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk disembunyikan daripada yang barupemilik perniagaan mempunyai beberapa maklumat yang paling penting, tetapi pekerja tidak perlu menyembunyikan data ini.

Bagaimana untuk menyemak LLC untuk kes undang-undang?

Sebagai langkah tambahan, permintaan bertulis boleh dibuat kepada perkhidmatan bailif tempatan. Ini akan menyemak kemudahan untuk beban undang-undang yang tidak diselesaikan pada masa ini.

Laman web rasmi mahkamah timbang tara juga akan membantu di sini. Sumber sedemikian sentiasa menyediakan maklumat yang dikumpul dalam pangkalan data mengenai prosiding mahkamah dengan penyertaan LLC. Di sini anda boleh membiasakan diri dengan keputusan mengenai permohonan kepada perusahaan pelbagai jenis sekatan, pen alti kewangan yang berkaitan dengan transaksi undang-undang sivil. Apa yang diperlukan untuk membuka akses kepada maklumat ini ialah mengetahui TIN syarikat dan nama tepat rasminya.

Bagaimana untuk menyemak LLC melalui rujukan perniagaan?

Semua laporan daripada tapak rasmi kerajaan digabungkan dalam jenis bantuan ini. Di sini dan data tentang ikrar, dan bilangan pekerja di negeri ini, hasil, pengasas, pemilik bersama perusahaan. Dokumen inilah yang menunjukkan penyata kewangan, mengenal pasti penunjuk yang paling penting dan menjimatkan banyak masa dan usaha pelanggan. Ia biasanya dipesan daripada pengantara.

Apa lagi yang perlu dicari semasa menyemak LLC?

Semasa mengumpul data tentang organisasi untuk tujuan menyemak hutang, adalah disyorkan untuk memberi perhatian kepada kemungkinan masalah dengan pemilik masa depan pada masa hadapan. Sebagai tambahan kepada cara menyemak LLC untuk hutang, adalah perlujuga memberi perhatian kepada beberapa butiran. Sejarah mengetahui banyak kes kewujudan perusahaan sehari yang diwujudkan untuk tujuan semata-mata untuk menjalankan operasi atau transaksi haram. Selepas operasi yang tidak jujur ini, firma ini dijual. Untuk mengelak daripada membeli organisasi dengan nasib sedemikian, adalah disyorkan untuk menganalisis semua orang yang pernah bekerjasama dengan entiti undang-undang itu. Faktor yang membimbangkan di sini ialah sebilangan kecil rakan niaga dengan jumlah transaksi yang mencurigakan besar. Anda pastinya perlu memberi perhatian kepada perkara ini. Ia juga boleh menjadi sangat mencurigakan bahawa dalam tempoh masa tertentu selepas berinteraksi dengan syarikat sedang diperiksa, rakan niaga menjadi muflis, diisytiharkan muflis.

Apabila mengetahui hutang LLC, anda harus memastikan bahawa tidak ada kemungkinan hutang tambahan. Ia adalah perlu untuk bermain selamat dua kali, supaya pada akhirnya anda tidak akan menemui masalah yang tidak munasabah untuk diri sendiri dengan membeli perusahaan yang mencurigakan, yang akan menjadi "firma satu hari". Untuk menyemak syarikat itu, anda harus menyimpan senarai semua orang dengan siapa transaksi dibuat, kepada siapa wang telah dipindahkan. Kemudian anda perlu mengemukakan permintaan kepada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu mengenai rakan niaga dan hubungi nombor telefon yang diterima, pastikan organisasi ini adalah benar, keadaan mereka untuk muflis. Syarikat sedemikian mungkin juga berada di peringkat pembubaran, yang juga tidak akan memihak kepada yang diperiksa. Jika mata ini terlepas, dan ternyata bahawa sejarah syarikat mengandungi serupakes interaksi, ini kemungkinan besar akan mengakibatkan denda dan akruan cukai pendapatan apabila diaudit oleh Perkhidmatan Cukai Persekutuan.

Pada masa ini, terdapat sejumlah besar perkhidmatan yang pakar dalam pemeriksaan jenis ini. Mereka membenarkan anda melihat semua maklumat tentang LLC yang diminati, tanpa menghubungi sebarang perkhidmatan tambahan. Seluruh koleksi maklumat di semua bahagian terletak di bahu kakitangan perkhidmatan.