Penghalalan - apakah itu? Pengesahan dokumen dan pendapatan

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Terdapat banyak proses berbeza di dunia ini yang melampaui batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Apa yang mereka lakukan dalam kes sedemikian? Jawapan yang betul ialah mereka menjalankan prosedur seperti pengesahan. Bagaimanakah proses ini berlaku?

Penghalalan - apakah itu?

Pertama sekali, anda harus memutuskan istilah tersebut. Pengesahan (legitimization) difahamkan sebagai pengakuan resmi oleh negara atau memberikan kekuatan hukum kepada sesuatu. Perlu diingat bahawa ia sering disertai dengan penyahkriminalisasian beberapa tindakan.

Pengesahan dokumen

Apakah ini? Istilah ini difahami sebagai satu siri tindakan yang mesti dilakukan agar ia menjadi mengikat secara sah. Pertimbangkan contoh negeri. Duma Negeri menerima pakai undang-undang mengikut prosedur tertentu. Kemudian ia diteruskan, dan presiden boleh menolaknya jika ada yang tidak sesuai dengannya. Jika dia berpuas hati, dia menandatangani undang-undang, dan ia diterbitkan. Dari saat penerbitan (atau serta-merta dalam beberapa kes) ia mula berkuat kuasa. Ini ialah laluan yang dilalui oleh dokumen biasa sehingga ia disahkan sebagai undang-undang.

Pengesahan dokumen pada contoh perusahaan

Anda boleh membawa agak banyakcontoh yang serupa. Pilihan lain: apabila pengarah perusahaan menandatangani sesuatu, maka dokumen itu disahkan. Apa itu, kita sudah tahu, mari beralih kepada wang.

Pengubahan Wang Haram

Tetapi yang paling menarik untuk anda mungkin adalah pengesahan hasil jenayah. Ia melibatkan pengubahan wang haram untuk kegunaan seterusnya bagi tujuan yang benar-benar sah. Hanya entiti yang terlibat dalam aktiviti haram atau menyembunyikan sebahagian daripada pendapatan mereka daripada negara menggunakan pengubahan wang haram. Tetapi tidak semuanya menjadi semudah yang anda mahukan. Penentangan terhadap pengesahan adalah agak besar; terdapat banyak contoh dan badan untuk memerangi penipu. Mereka mengumpul dan menganalisis maklumat yang diminati.

Skim Pengubahan Wang Haram

Tetapi bagaimanakah pengubahan wang haram sebenarnya berfungsi? Terdapat beberapa peluang berbeza yang membolehkan anda memutihkan pendapatan yang diterima. Ia tidak mungkin untuk mempertimbangkan mereka semua kerana kepintaran dan kepintaran yang sangat besar yang ditunjukkan oleh penjenayah. Namun begitu, beberapa skim akan dipertimbangkan dalam rangka artikel ini:

1. Bekerja dengan syarikat luar pesisir. Tindakan ini sangat popular di kalangan wakil perniagaan besar. Mekanismenya terletak pada fakta bahawa negeri dan negara luar pesisir mempunyai perjanjian cukai. Mereka menyatakan bahawa wang yang berkaitan dengan kedua-dua satu dan pihak lain kepada perjanjian (terima kasih kepada firma,sah di kedua-dua negara) hanya boleh dikenakan cukai sekali sahaja. Dan semuanya dilakukan, sudah tentu, di mana kadar faedah lebih rendah. Tetapi ia lebih kepada pengelakan cukai. Bagaimanakah keadaan sebenarnya dengan pengesahan? Apabila wang dikeluarkan secara haram dari negara dan dikreditkan ke akaun syarikat yang didaftarkan di luar pesisir untuk entah bagaimana kembali kepada pemilik asal pada masa hadapan, ini adalah pencucian wang.
2. Bekerja dengan hartanah dengan penyertaan tokoh. Skim ini memperuntukkan bahawa penama (biasanya rakyat negeri lain) membeli hartanah. Kemudian mereka memberikannya kepada penjenayah, yang dengan cepat menjualnya dan menerima wang yang bersih dan sah, sebenarnya telah diterima secara sah.
3. Bekerja dengan syarikat shell. Skim ini memperuntukkan penciptaan syarikat palsu selama satu hari, yang hilang serta-merta selepas menyelesaikan tugas mereka.
4. Skim dengan pendapatan di negara lain. Mereka menyediakan untuk pergi ke luar negara dan pulang dengan jumlah wang yang ditunjukkan sebagai diperoleh di sana. Dokumen palsu mengenai pendapatan dan pembayaran cukai di wilayah negara lain berfungsi sebagai pengesahan.

Kami telah menerima maklumat asas dan kami tahu apa itu pengesahan. Apakah itu dari sudut pandangan lain? Adakah ia sentiasa bermakna sesuatu yang negatif?

Apakah jenis pengesahan lain yang wujud?

Adakah perkara lain yang boleh dikatakan tentang proses seperti pengesahan? Apakah ia dari sudut pandangan yang berbeza? Kami telah memikirkan apapengesahan, apa yang diamalkan dan dalam manifestasi apa yang paling biasa. Sekarang mari kita bincangkan tentang perkara yang boleh termasuk dalam takrifan ini:

1. Menghalalkan dadah. Pengiktirafan bahawa penggunaan, pemilikan, pengeluaran dan pemindahan kepada orang lain semua atau hanya sesetengah dadah bukanlah satu jenayah. Contoh ini boleh dilihat di Belanda atau sebahagian Amerika Syarikat.
2. Menghalalkan pornografi. Ia membayangkan penyingkiran sebarang sekatan ke atas pengedaran produk kandungan tersebut.
3. Penghalalan perisian. Memutuskan untuk berhenti menggunakan perisian "cetak rompak" dan beralih kepada program rasmi.
4. Penghalalan jodoh. Ya, ada juga yang sedemikian. Proses itu membayangkan pengiktirafan bahawa semua perkataan lucah adalah sebahagian daripada bahasa tertentu, dan oleh itu, ia tidak berbeza daripada ucapan sastera biasa.
5. Menghalalkan pelacuran. Ia membayangkan penolakan terhadap pendakwaan pentadbiran dan jenayah terhadap orang yang terlibat dalam pelacuran. Pengesahan boleh menjadi sebahagian atau lengkap. Oleh itu, pelacur sendiri boleh dikecualikan daripada penganiayaan, tetapi pemilik rumah pelacuran, germo, perekrut dan orang seumpamanya yang terlibat dalam aktiviti jenayah sedang dijenayah.
6. Menghalalkan perkahwinan sejenis. Termasuk pengiktirafan bahawa orang yang sama jantina boleh mengikat tali pertunangan secara sah.
7. Penghalalan senjata. Ini termasuk pengiktirafan hak warganegara untuk memiliki senjata bermata atau senjata api,dan juga menggunakannya. Terdapat beberapa nuansa di sini - sebagai contoh, ia mungkin dibenarkan membawa pistol, tetapi pada masa yang sama dilarang untuk mempunyai mesingan. Atau anda boleh memakai apa sahaja, tetapi hanya tersembunyi.
8. Penghalalan alkohol. Ini adalah nama yang diberikan kepada proses pemansuhan undang-undang kering di beberapa negara.
9. Menghalalkan penghijrahan. Di bawah ini, memberi warga asing hak untuk bekerja, hidup, menerima perkhidmatan perubatan dan sebagainya.
10. Penghalalan pertubuhan perjudian. Pengiktirafan bahawa mereka adalah satu bentuk masa lapang yang sah untuk rakyat negeri itu.