Cara menyemak organisasi: cara menyemak firma

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Realiti perniagaan Rusia dan perubahan dalam perundangan Rusia memaksa kami berhati-hati apabila memilih rakan niaga sebagai rakan kongsi, sama ada hubungan dengan pembeli, penjual atau kontraktor. Semasa krisis, biasanya terdapat lebih banyak skim penipuan yang boleh menyebabkan kerosakan serius kepada syarikat.

Mengapa perlu menyemak aktiviti organisasi

Pertama, ini membolehkan anda mengenal pasti rakan kongsi atau pelanggan yang tidak bertanggungjawab, kerjasama yang boleh menyebabkan kerosakan kewangan kepada syarikat.

Kedua, risiko menyertai litigasi sebagai plaintif dan sebagai defendan dikurangkan.

Ketiga, tuntutan daripada pihak berkuasa cukai jika tiada usaha wajar dihalang. Ini menghapuskan kemungkinan cukai tambahan.

Menyemak rakan niaga adalahamalan semula jadi dalam kerja syarikat besar. Untuk melakukan ini, struktur organisasi perusahaan menyediakan jabatan undang-undang, perkhidmatan keselamatan. Dalam bidang pandangan bahagian ini bukan sahaja isu pematuhan undang-undang dan keselamatan dalam syarikat, tetapi juga bekerja dengan entiti undang-undang.

Dan jika perolehan dan pendapatan perusahaan besar mewajarkan kos penyelenggaraan kakitangan peguam dan "pengawal keselamatan", maka peluang untuk perniagaan kecil adalah lebih sederhana. Oleh itu, kami akan berkongsi pengalaman dan nasihat kami tentang cara pemilik syarikat kecil atau pekerjanya boleh menyemak rakan niaga itu sendiri.

Cara menyemak organisasi

Kami mencadangkan anda menggunakan senarai tindakan berikut:

1. Kajian dokumen konstituen.
2. Semak kehadiran organisasi di tapak web perkhidmatan cukai.
3. Analisis rakan niaga oleh sumber pihak ketiga.
4. Cari maklumat melalui tapak web bailif.
5. Mengumpulkan reputasi dalam talian firma.
6. Pengesahan lesen sedia ada dan sijil SRO (jika ada).
7. Menyemak pengasas dan orang yang mempunyai hak untuk bertindak tanpa surat kuasa.
8. Penilaian keadaan kewangan.

Menyemak dokumen konstituen

Untuk mula mengumpul maklumat, kami mengesyorkan agar anda meminta dokumen konstituen: piagam, sijil TIN, PSRN, keputusan untuk mewujudkan organisasi atau memorandum persatuan, petikan baharu daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu.

Dalam piagam, anda harus memberi perhatian kepada halaman tajuk, yang menunjukkan:

• nama syarikat;
• alasan untuk pendaftaran entiti sah (keputusan atau memorandum persatuan);
• tarikh pendaftaran;
• tandatangan dan butiran pengasas.

Bahagian "Peruntukan Am" menyediakan nama penuh dan singkatan syarikat, alamat lokasi, matlamat dan aktiviti. Tajuk "Status undang-undang organisasi", "Badan eksekutif" juga tertakluk kepada kajian yang teliti.

Sijil TIN dan OGRN - dokumen yang dikeluarkan oleh Perkhidmatan Cukai Persekutuan semasa mendaftarkan pembayar cukai. Kedua-dua dokumen mesti mempunyai cop pihak berkuasa cukai, nama yang sama, tarikh pendaftaran dan satu kod PSRN.

Keputusan untuk membuat atau memorandum persatuan disemak sama ada secara kebetulan nama organisasi, alamat sah, pelantikan pengarah dan data pasportnya.

Ekstrak daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersepadu ialah ringkasan maklumat tentang syarikat yang didaftarkan dalam pangkalan data pemeriksa cukai. Dokumen itu harus memberi perhatian kepada tarikh penerimaan. Bandingkan maklumat tentang nama rakan niaga, alamat sahnya, maklumat tentang pengasas dan orang lain yang berhak bertindak tanpa surat kuasa wakil (pengarah).

Selain itu, ekstrak mengandungi kod TIN untuk pengasas dan pengarah, kod OKVED, maklumat tentang jumlah modal dibenarkan dan dokumen berdasarkan data yang direkodkan semasa pendaftaran dan pindaan kepada dokumen konstituen (contohnya, menukar pengarah, pengasas, alamat sah).

Apa yang harus dimaklumkan: percanggahan antara data dalam dokumen ini menunjukkan kemungkinan pemalsuan. Kehadiran rekod pertukaran pengarah, pengasas atau alamat sah mengklasifikasikan organisasi sebagai kumpulan risiko dari sudut pandangan pihak berkuasa cukai.

Mengumpul maklumat tentang syarikat di tapak web IFTS

Anda boleh menyemak organisasi perkhidmatan cukai di tapak web rasmi pihak berkuasa cukai. Bahagian utama ialah perkhidmatan "Risiko perniagaan: semak diri anda dan rakan niaga anda". Pada ketika ini, anda boleh mendapatkan ekstrak daripada Daftar Entiti Undang-undang Negeri Bersatu. Data daripada salinan elektronik yang diperolehi sendiri disemak dengan pilihan yang disediakan oleh rakan niaga.

Menyemak rakan niaga menggunakan sumber pihak ketiga

Di mana untuk menyemak organisasi tambahan? Perkhidmatan paling popular untuk mengumpul maklumat tentang rakan niaga disediakan oleh SBIS dan Kontragent.

Dalam pilihan pertama, anda perlu membuka tapak web pengendali untuk penyerahan laporan "SBIS". Tempoh percubaan penggunaan adalah 8 hari dan disediakan selepas pendaftaran. Untuk mencari, anda mesti memasukkan TIN atau nama syarikat dalam medan yang sesuai. Hasilnya dipaparkan dalam bentuk dossier dan termasuk maklumat mengenai TIN yang diberikan, kod OGRN, alamat pendaftaran, maklumat tentang pengarah, kedudukan kewangan, penarafan syarikat dan penyertaan sebagai defendan, plaintif atau pihak ketiga dalam kes mahkamah.

Pencarian dilakukan dengan cara yang sama melalui sumber kedua. Maklumat tentang organisasi dipaparkan dengan cara yang sama.

Apa yang harus dimaklumkan: orang yang ditunjukkan oleh pengarah atau pengasas didaftarkan dalam peranan yang sama dalam beberapa syarikat. Organisasi ini terletak di alamat pendaftaran massa. Dossier mengandungi maklumat tentang kehadiran tindakan undang-undang dalam sejarah perusahaan. Penyahkodan rating mengandungi tanda pengelakan cukai, kebankrapan dan kehadiran kerugian.

Cari maklumat melalui laman web bailif

Data daripada portal web akan membolehkan kami membuat kesimpulan tentang kehadiran tuntutan daripada agensi kerajaan (tidak membayar cukai) dan pihak ketiga.

Anda boleh menyemak organisasi mengikut TIN, nama dan wilayah lokasi di tapak web perkhidmatan bailif (SSP). Jika maklumat tersedia dalam pangkalan data, jadual akan dihasilkan yang mengandungi nama badan negeri, pautan ke tarikh dan bilangan prosiding penguatkuasaan, jenis dan jumlah hutang.

Jika tiada data dalam pangkalan data, kesimpulan pertama tentang kebolehpercayaan syarikat yang diaudit boleh dibuat.

Mengumpul data tentang reputasi dalam talian firma

Sebagai pertanyaan carian, kami mengesyorkan memilih kod TIN, PSRN, nama syarikat. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa dalam kebanyakan kes nama syarikat itu tidak unik. Malah dalam satu wilayah, beberapa perusahaan dengan nama yang sama boleh didaftarkan. TIN dan OGRN ialah kod unik yang diberikan kepada satu organisasi sahaja.

Mencari maklumat dalam ruang Internet akan membolehkan anda mencari ulasan daripada pengguna lain tentangsyarikat yang disahkan. Selain itu, menggunakan TIN dan PSRN, anda boleh mendapatkan pautan kepada keputusan mahkamah mengenai rakan niaga yang dipilih, jika perkara itu wujud dalam sejarah aktivitinya.

Pengesahan lesen sedia ada dan sijil SRO

Selain itu, organisasi boleh menyediakan lesen atau sijil SRO dalam pakej dokumen. Pertimbangkan bidang aktiviti yang paling popular untuk perniagaan kecil yang memerlukan lesen:

• semua jenis operasi daripada pembangunan hingga penyelenggaraan alat penyulitan dan sistem maklumat;
• operasi daripada pembangunan hingga penjualan, pembelian atau penemuan peralatan untuk mendapatkan maklumat secara rahsia;
• aktiviti privasi;
• industri farmaseutikal;
• kerja institusi perubatan, farmasi, dsb.;
• pengangkutan penumpang dan kargo melalui air, udara, jalan raya, kereta api;
• kerja syarikat pertaruhan;
• aktiviti keselamatan dan detektif peribadi;
• operasi sekerap ferus dan bukan ferus;
• pekerjaan warganegara Persekutuan Rusia di luar wilayah Rusia;
• perkhidmatan komunikasi dan penyiaran televisyen dan radio;
• aktiviti institusi pendidikan;
• perkhidmatan pemetaan dan geodetik.

Bergantung pada jenis lesen, anda boleh menggunakan perkhidmatan web yang berbeza. Anda boleh menyemak lesen organisasi pelbagai jenis di pautan badan pendaftaran dan pengeluaran negeri sektoral.

Pengesahan keahlian dalam SRO adalah sedikitsebaliknya. Urutan tindakan berikut dilakukan:

1. Pertama, sijil itu sendiri dikaji, di mana nombor pendaftaran dan nama organisasi kawal selia sendiri ditunjukkan.
2. Di tapak web Rostekhnadzor, buka carian lanjutan dan masukkan nama SRO yang mengeluarkan dokumen.
3. Dalam hasil carian, buka maklumat tentang organisasi dan cari pautan ke tapak.
4. Di portal Internet syarikat, cari bahagian tentang keahlian dalam SRO.
5. Masukkan nama atau TIN organisasi yang menyediakan sijil kemasukan.
6. Jika terdapat syarikat dalam pangkalan data, maklumat tentang tarikh kemasukan, nombor pendaftaran dan maklumat lain yang didedahkan oleh organisasi kawal selia sendiri tentang pesertanya akan dipaparkan.

Menyemak pengasas dan orang yang mempunyai hak untuk bertindak tanpa surat kuasa

Data yang diperoleh akan membolehkan kami membuat kesimpulan tentang sifat masalah sedia ada dan kemungkinan kesannya terhadap prestasi entiti undang-undang yang diaudit.

Sumber maklumat juga ialah tapak web perkhidmatan bailif, VLIS, "Counterparties".

Penilaian kedudukan kewangan

Untuk ini, analisis penyata kewangan untuk tempoh sebelumnya dijalankan. Penunjuk penting bagi penghutang atau pemiutang dengan aset yang tidak penting (kos aset tetap, barang dan bahan di gudang, status akaun penyelesaian, dll.) dan perolehan tahunan yang kecil adalah isyarat untuk berhati-hati. Adalah lebih baik untuk mempercayakan kajian kunci kira-kira kepada kakitanganpakar. Pekerja yang berpengalaman akan dengan mudah mencari petunjuk yang boleh dipersoalkan dan memberitahu pengarah.

Kami berharap pembaca kami kini mempunyai arahan langkah demi langkah untuk pengesahan komprehensif pihak rakan niaga: daripada dokumen konstituen kepada pengesahan SRO organisasi.